A maior parte dos denunciados pertence a uma mesma família

O Núcleo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ) denunciou 12 pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de golpes virtuais em Campos dos Goytacazes. As investigações apuraram que os denunciados dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de mais de R$ 120 milhões obtidos com crimes patrimoniais, em especial estelionatos.

Segundo a inicial da ação penal, a maior parte dos denunciados pertence a uma mesma família suspeita de gerenciar esquemas de golpes virtuais. De acordo com o documento encaminhado à Justiça, o grupo aplicava golpes por meio da clonagem de cartões bancários, da falsificação de sites de vendas online, entre outras fraudes.

De acordo com o MPRJ, o denunciado e uma empresa são o ponto de ligação entre o grupo familiar formado por oito pessoas. Um dos componentes do grupo é apontado como “braço direito” e “laranja” dos criminosos. Outros três denunciados recebiam e repassavam os valores para o grupo, além de atuarem como “laranjas”, cedendo seus nomes para o registro de bens que, na verdade, permaneciam sob a posse dos demais denunciados.

Para dificultar o rastreamento da origem dos valores obtidos, os denunciados fracionavam as transações, utilizavam empresas e adotavam outras estratégias para dar aparência lícita ou ocultar as movimentações financeiras. Para se ter uma ideia do volume envolvido, uma denunciada movimentou R$ 15 milhões entre 2019 e 2022. Apenas no mês de agosto de 2022, foram mais de R$ 6 milhões em suas contas. Ainda segundo a denúncia, chama atenção o fato de uma integrante transacionar altas cifras mesmo tendo uma renda mensal declarada de R$ 4 mil.

*Com informações da Ascom do MPRJ